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ACAMS Certified Global Sanctions Specialist : CGSS

考試編碼: CGSS

考試名稱: Certified Global Sanctions Specialist

更新時間: 2026-07-05

問題數量: 103 題

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關於ACAMS Certified Global Sanctions Specialist考古題

ACAMS CGSS 考試大綱：

主題	簡介
主題 1	Detecting and Investigating Sanctions Evasion Techniques: This section of the exam measures the skills of a Sanctions Compliance Analyst and covers how individuals and entities attempt to evade sanctions through complex ownership structures, trade manipulation, and hidden payment routes. It explains the indicators associated with common evasion typologies and the investigative steps required when potential breaches are detected. Learners also explore the obligations around asset-freezing and reporting, focusing on how to manage such cases while maintaining regulatory compliance.
主題 2	Economic Financial Sanctions Frameworks and Governance: This section of the exam measures the skills of a Sanctions Compliance Analyst and covers how organizations build strong governance structures around sanctions laws. It explains the components of a sanctions compliance framework, the role of senior management, and the oversight expectations set by regulators. It highlights the need for policies, internal controls, reporting mechanisms, and escalation procedures, ensuring that professionals can support their institution’s governance responsibilities and maintain alignment with legal obligations.
主題 3	Building a Sanctions Compliance Program: This section of the exam measures the skills of a Financial Crime Investigator and covers the development of an effective sanctions compliance program. It introduces sanctions risk assessments, enhanced due diligence practices, beneficial ownership analysis, and documentation standards. Candidates also learn the basics of screening technology, workflow design, and how policy requirements are embedded into operational processes. The section prepares learners to contribute to a structured and well-governed program capable of identifying and mitigating sanctions risks.
主題 4	Sanctions Compliance Case Studies: This section of the exam measures the skills of a Financial Crime Investigator and consolidates all knowledge through practical case studies that simulate real-world challenges. It allows candidates to apply concepts such as screening, due diligence, frameworks, and investigation techniques to real scenarios. This section strengthens analytical judgment and demonstrates how sanctions rules operate within operational settings, helping learners prepare for the complexities faced in actual compliance roles.

參考：https://www.acams.org/en/certifications/certified-global-sanctions-specialist-cgss#course-content-deffae40

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CGSS 相關考試: CGSS-KR - Certified Global Sanctions Specialist (CGSS Korean Version); CGSS-JPN - Certified Global Sanctions Specialist (CGSS日本語版)

相關認證: CAMS Certification; ACAMS Certification; Association of Certified Anti Money Laundering; AML Certifications

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